貫徹落實集團半年工作會精神

“八個聚焦”系列報道之“聚焦風險管控
，築牢新防線”（二）

蒲白礦業：“前置型管控”讓風險更可控、更易控

蒲白礦業公司圍繞“聚焦風險管控，築牢新防線”工作部署，強化底線思維、極限思維、系統思維
，把落實集團合規、内控
、風險管理三大體系作爲關鍵，超前緊盯安全環保、投資經營、工程項目和黨(dǎng)風廉政建設等重點(diǎn)領域的風險識别、預防和過程控制，精準研判防範化解風險，狠抓落實築牢防線。

項目投資方面，嚴格執行集團公司項目投資相關制度，加強項目論證決策，確(què)保投資項目符合國家政策，符合集團發展戰略，符合公司轉型發展需要，同時強化資金使用監督管理和招标方式審查，進一步規範項目招投标。安全環保方面，強化六級“雙紅線”能力建設，規範辨識管控流程，提升月度“雙紅線”過程控制考核成效；重點圍繞疏放水、防沖卸壓、巷道維護、瓦斯抽採以及抽採鑽孔施工等11項年度災害治理項目，強化重大災害治理考核管理，同時按期推進“智能化”項目實施，加強“智能化”建設過程中新裝備新工藝成效管理。經營過程方面，強化内控合規管理
，前移内部審計監督關口，全面推進企業規章制度、經濟合同和重要決策的法律審核全覆蓋，著(zhe)力提高公司防範化解重大風險能力。黨風廉政方面
，緊盯政策貫徹落實加強政治監督，確(què)保各項決策部署執行不走樣；緊盯機制運行加強專項監督，做實做細監督體系和日常監督；緊盯“關鍵少數”加強責任監督和執紀問責，督促責任落實；強化警示教育築牢思想根基。（秦海）

韓城礦業：聚焦風險管理  築牢新防線

韓城礦業公司聚焦安全環保、經營管理、項目投資等領域，持續推進風(fēng)險治理體系建設，提升全面風(fēng)險管理水平，爲企業高質量發(fā)展保駕護航。

加強安全管控，築牢安全風險防線。持續推進NOSA安健環星級達(dá)标建設，確(què)保桑樹坪礦、下峪口礦、桑樹坪二号井年底前通過三星級驗收；象山礦井年底前通過二星級驗收。持續推行班組安全網絡管理，努力實現個人“零三違”、區隊“零工傷”、礦井“零傷亡”目标
。

加強環境保護，築牢環保風險防線。持續做好環保日常管理。積極開展水資源綜合利用技術研究，拓寬水利用渠道，做到礦井水“零排放”，持續開展矸石不升井關鍵技術設備(bèi)研究，有效提高煤炭資源回收率，做到矸石“零排放”；加速煤矸石制磚、微晶玉石項目落地，形成資源循環利用的閉(bì)環。

完善風險防範(fàn)體系，及時化解重大風險。嚴格落實公司《合規管理内部控制風險管理體系建設工作實施方案》，建立《重大風險隐患排查清單(dān)和整改工作台賬》，督促整改落實，防範(fàn)重大風險。

加強投資管理，築牢投資風(fēng)險防線。做好全方位研究分析論證，堅持“無可研，不投資”的原則；做好投資後(hòu)評價工作，改善投資管理和決策，提高投資效益。

加強經營管控，築牢經營過程風(fēng)險防線。持續開展“兩金”壓降工作。積極構建合法、合規、審計等業務協同運轉機制，完善法律案件管理，實現解決一個案件
，堵塞一個漏洞
，防控一類風(fēng)險，完善一項制度。（張東(dōng)進  韋哲君）

檸條塔礦業
：加強風險管控 護航高質量發展

針對當前煤炭市場下行的嚴峻形勢，檸條塔礦業公司堅持把風險管控擺在更加重要的位置，嚴格防控各類風險，保障企業穩健高質量發展。在安全生産方面，制定下發瞭(le)《2023年度重大安全風險管控方案》，針對礦井6項重大安全風險，制定瞭(le)81項管控措施，超前完成災害治理重點工程，杜絕瞭(le)重大事故隐患。8月份，公司榮獲“全省安全文化建設示範企業”。在生态環保方面，嚴格落實環境保護相關法律法規制度，建成瞭(le)南翼井下污水處理站，積極推進採空區井下漿體充填和礦井疏幹水綜合利用項目，確(què)保實現煤矸石自産自治和水資源循環複用。在經營管理方面，創辦瞭(le)《經營簡報》，将各項财務數據利用可視化的圖表、列表進行高度概括及分析，直觀地監測公司運營情況，對重點、異常關鍵指标及時提示預警，爲公司決策層提供簡單、直觀的風險分析與經營決策依據。在項目投資方面
，按照“謀劃論證一批、前期儲備一批、重點建設一批、建成投産一批”原則，統籌推進項目建設，先後啓動瞭(le)選煤廠智能化建設、煤質智能化檢驗中心、南翼生态産業示範區建設等10個項目
，做到把項目資金用在“刀刃”上。（徐峰）

紅柳林礦業：下好研判“先手棋”  打好防控“主動仗”

今年以來，紅柳林礦業公司積極應對行業波動乃至下行的嚴峻考驗
，堅持以“穩增長(zhǎng)”爲主線，在建立市場(chǎng)化經營機制的基礎上
，進一步加大風險防控的力度。

聚焦成本管控，防範化解項目運行風險。深入推進“高質量項目提升年”活動，建立重點項目專班推進機制，緊盯礦井三号風井及附屬工程等重點項目的投資概算，開展項目風險評估
、論證，加強新建項目審批和在建項目全過程監督，確(què)保項目投資與企業發展、經營管理相匹配。聚焦品牌建設，防範化解市場經營風險。超前研判市場形勢,優化産品布局和銷售結構，發揮擴大洗中塊和混煤産品優勢，成功注冊“太陽石一号”和“太陽石二号”商标。細化客戶分級分類管理，提升品牌服務能力，實現産品經營向品牌經營跨越。聚焦安全環保，防範化解經營過程風險。構建形成瞭(le)NOSA安健環“11365”管理模式，開展安全專項行動
，強化特殊時段、重點領域風險管控
。統籌生态環保、節能減排、清潔生産等碳減排管理，開展“陝北淺埋煤層採空區CO2吸儲與移栖機理研究”等項目研究，進一步提升綠色發展效能。（秦祺）

張家峁礦業
：下好風險管控“先手棋”  築牢企業發展“防護堤”

張家峁礦業公司不斷強化底線思維，多措並(bìng)舉，做好風險防範。一是規範項目投資程序。嚴抓項目前期手續辦理
，嚴控項目投資，嚴防“三超”，做到項目建設全過程監督。二是築牢安全風險防線。該公司通過推進“16536”雙重預防管理體系、強化“169”安全生産精細标準化管理、加快NOSA安健環管理體系建設、規範運行雙重預防信息化系統和“千眼”視頻監控系統等工作，促進全年安全工作目标順利完成。三是築牢環保風險防線。該公司緊盯各環節隐患
，多措並(bìng)舉，嚴格執行“三同時”制度
，重點做好採煤沉陷區煤矸石注漿充填項目竣工環驗前的委托代理、驗收監測、監督檢查等前期各項工作
。四是築牢經營過程風險防線。做好日常重大風險隐患排查工作、内部審計等各項工作，確(què)保公司健康、有序發展。五是築牢黨風廉政風險防線。深入推進全面從嚴治黨、紀檢監察幹部隊伍教育整頓、黨風廉政建設、反腐敗工作、紀律教育和廉潔文化建設等重點工作，推動形成以文化人、以文潤德、以文養廉的濃厚氛圍。（高小豔）

小保當礦業：築牢風險防線 提升管理效能

小保當(dāng)礦業公司聚焦集團公司風險防範和管控工作部署，緊緊圍繞項目投資、安全環保、經營過程、黨(dǎng)風廉政四個重點方面精準發力，切實築牢企業風險防線，進一步提升管理效能。

緊盯項目投資，管控分級分類。按照手續齊全、流程規範
、合規有效的原則，對工程項目進行分級分類
，安排專人逐項跟進，嚴格規劃工程概算管理，確(què)保一号煤礦二号風井及配套工程建設項目、礦井水深度處理及輸水管道項目、選煤廠技術改造等重點項目投資額在批複概算的95%以内，減少資金風險。緊盯安全環保，管理從嚴從細。按照《關於(yú)貫徹落實集團公司安全生産“十大難題”專項攻堅方案的通知》要求，結合礦井15項整治工作清單，每月組織專項排查，堅決清除重大事故隐患，確(què)保礦井依法合規安全生産。與此同時結合黃河流域和秦嶺生态保護部署要求，針對施工場地、廢水處理設施和在線監測設備等組織環保專項檢查，開展清潔生産項目改造，推進清潔生産體系建設提升減污降碳能力
，紮實推動礦山治理。緊盯經營過程
，發展合法合規。加快完善公司治理、勞動用工等重點領域專項合規體系建設，高質量完成内部合規性審計，積極與銀行協商下降貸款利率，降低融資成本，持續開展月度專題普法教育培訓，提升各級管理人員合規管理意識和法治意識。緊盯黨風廉政，監督抓緊抓常。落實“四個精準”廉潔風險防控管理體系，構建“大紀檢”工作格局，構建起職責清晰、優勢互補、協同高效的工作體系，持續深化“四風”整治，開展“清風護航”專項督查，每月對基層工資獎金、物資領用、降本增效等進行監督檢查，年底實現基層全覆蓋，不斷增強幹部職工廉潔從業意識。（陳佳龍）

曹家灘礦業：堅持“四個聚焦” 築牢風險管控防線

今年以來，曹家灘礦業公司緊緊圍繞集團工作要求，堅持“風(fēng)險控制是底線”，切實把好“風(fēng)控關”，爲企業高質量發(fā)展保駕護航。

聚焦項目抓管控，制定該公司《投資管理辦(bàn)法》，明確(què)投資分類、投資分級及項目流程，指導企業建立健全投資管理和風險管控。利用先進的信息化體系項目管理理念，建立項目管理系統，實現項目動态化、全過程流程管理，提升團隊“執行力”。嚴格落實“項目四制”，即項目法人責任制、招标投标制、工程監理制和合同管理制。

聚焦經營抓管控，全面梳理安全、經濟、政治、廉政、法律、環保、輿情等方面風險點，建立健全識别、測(cè)定、評價、控制、改進的閉(bì)環風險管理體系。對重要經濟活動分級監控、動态督查，嚴格執行“分事行權、分崗設權、分級授權”的管理制度，增強制度執行力。

聚焦法治抓管控，以推進“合規管理、内部控制、風險管理”三個體系建設爲重點，從“4目标5風險6原則”出發，組織防範化解重大風險及内控專題會，将風控理念融於(yú)業務發展和生産(chǎn)經營管理中，建立風險信息識别、風險評估、制定風險管理策略、實施風險管理解決方案及風險管理監督與改進五道風險防線，強化重要業務領域、新業務模式、重點環節風險識别與防範，推進治理完善、經營合規
、管理規範、守法誠信深度融合。

聚焦安全抓管控，将NOSA安健環體系與日常安全管理相結合，實現由“要我安全”向“我要安全”轉變(biàn)、“局部良好”向“全面向好”轉變(biàn)、“被動(dòng)防範”向“自主管理”轉變(biàn)，“上标準崗、幹标準活”成爲職工的行爲自覺。建立78個網絡班組，使用全員安全積分管理系統，對班組成員月度考試成績、出勤、精細化管理、風險辨識管控、違章和作業環境的隐患情況等進行監督考核，按比例評選出先進班組和個人進行獎勵。（賀芳 麻宇超）

運銷集團：靶向施策 築牢風險新防線

運銷集團圍繞“聚焦風險管控，築牢新防線”部署和有關要求，結合實際，著(zhe)力在項目投資風險、經營過程風險、安全環保風險、黨(dǎng)風廉政風險防控等方面，靶向施策
、健全體系，築牢風險新防線，助力企業高質量發展。

項目投資風險防控方面，運銷集團抓牢投資項目的合規性管理，做好事前審查、加強過程管控，有效防控投資風險。該公司重點(diǎn)加強在建項目管理
，建立周跟進、月總結工作機制，及時掌握工作進度，協調解決存在問題
，嚴控投資概算，嚴格招投标管理
，確(què)保項目合規推進。

經營過程風險防控方面，運行中，該公司制定煤炭買賣合同标準化示範文本，強化合同的法律審核力度，加強合同的全流程管控，嚴防合同風險。切實抓好長協合同履約兌現，科學應對市場(chǎng)波動風險挑戰，確(què)保銷售運行平穩。堅持“先款後貨”結算生态不動搖
，加強應收賬款回收
，通過法律途徑加大陳欠貨款清理力度，年底争取實現陳欠貨款清零，最大程度降低資金風險。同時，持續做好各專項審計工作，及時發現和解決風險隐患，增強穩增長
、防風險能力。

安全環保風險防控方面，運銷集團始終樹牢新發展理念，持續增強安全環保紅線意識，統籌發展和安全、環保的關系，貫徹(chè)安全第一、環境至上、預防爲主的方針，推動安全生産(chǎn)責任落實和綠色營銷運輸，以“時時放心不下”的責任感抓好安全環保風險防範
，堅決遏制各類安全環保事故。

黨風廉政風險防控方面，該公司以教育爲先導，堅持正面引導和反面教育相結合，緊盯“關鍵少數”、重點領域及關鍵崗位人員，分層(céng)次
、有計劃地開展專題教育活動，提高職工廉潔自律意識，擰緊廉潔自律“總閥門”。及時修訂完善主要業務領域制度，加強監督制約，堵塞風險漏洞，確(què)保廉潔營銷。同時，運銷集團還充分利用科技手段，加強信息化防控，拓寬預警信息收集渠道，通過各類檢查、審計、述職述廉、輿論監督等途徑，及時發現和收集廉潔風險點，及時把廉政風險隐患消除在萌芽狀态。此外，該公司強化問責措施，綜合運用警示提醒、誡勉糾錯、限期整改、執紀問責等措施，提高違紀處置能力，營造風清氣正的幹事創業氛圍。（孫輝）

陝西建材科技：精準施策 推動風險管控能力提檔升級

陝西建材科技公司圍繞企業高質量發展目标任務，堅持樹立系統思維、樹牢底線思維，聚焦安全生産(chǎn)、綠色環保、經營管理、項目建設等重點工作精準施策，著(zhe)力推動風險管控能力提檔升級
。

該公司堅決落實安全環保主體責任，在開展安全管理培訓、安全專項檢查、隐患排查治理基礎上，以打造“平台+5G+應用”爲一體的智慧工廠爲核心，通過“安全運行+動态監測+保障體系”智慧化模式實現瞭(le)安全環保、設備能耗集中管控，進一步提高瞭(le)安全管理質效；同時積極推進5G偵察無人機、消防偵察機器人等應急智能裝備的生産、研發和應用，爲嚴控安全風險注入“5G科技力”。聚力生産經營提質增效，該公司始終将高質量項目建設擺在突出位置，嚴格按照明確(què)的項目建設要求，採用“專題會議+工作專班”機制壓實責任、深化監督、細化落實，定期深入項目現場實時瞭(le)解建設進度，破解難點問題，做到超前防範各類風險，全力以赴加快項目建設。（劉婧瑤）

陝化公司：聚焦風險管控 築牢新防線

陝化公司著(zhe)力排查和消除風險隐患，堅持底線思維
、增強憂患意識，大力防範化解改革中的風險。一是堅持底線思維，增強風險預判力。陝化公司堅持“防範”爲先、“化解”爲主、“守住”爲本、“轉化”爲要的底線思維，通過建立健全風險研判機制、決策風險評估機制、風險防控協同機制、風險防控責任機制，有效防範化解安全生産、投融資、項目建設、信訪穩定等領域風險。二是塑培極限思維，增強突圍帶動力。在風險防範應對中，将依法治企、合規管理理念貫穿日常工作之中，著(zhe)力提升全體員工法治理念、合規風險及風險防控意識，發揮好群衆的“銅牆鐵壁”作用，凝聚風險防控強大合力。三是運用系統思維，增強應急處置能力。以創新精神破解難題，強化全局觀念，運用系統思維整合内部各方面力量、發揮專業特長、統籌各職能部門，深入查找工作短闆和不足，及時辨識風險點、風險源和風險面，針對不同的風險實施不同的風險應對策略，精準施策、做好預案，打好防範和化解各種重大風險的有備(bèi)之戰。（羅根偉）

東鑫垣公司：完善一套制度 提升三項指标 全面提高風險防控水平

東鑫垣公司紮實落實集團公司半年工作會精神，圍繞“聚焦風險管控，築牢新防線”要求，以“完善一套制度、提升三項指标”爲目标，優化企業風險管理機制，全面提高風險防控水平。完善企業管理“一套制度”。以“管用、實用、有效”爲原則，結合正在開展的“金點子”合理化建議活動、“人人都是創效者，崗位就是利潤源”全員節能創效活動，對公司現有的規章制度、管理辦法等進行逐一梳理，修訂完善瞭(le)相關制度，進一步明確(què)職責，理順關系，全面規範和加強管理流程，努力堵塞風險漏洞，以制度爲抓手穩步推進管理提升。提高工作标準、工作效率、管理效能“三項指标”。以公司幹部大會爲起點，大力發揚“四千精神”和“三特精神”，狠抓工作任務落實，不斷提高工作标準、工作效率、管理效能。持之以恒“轉作風、提能力、抓落實”，提高幹部隊伍整體素質，推動形成以上率下、善作善爲、實幹擔當、團結協作的良好風氣和工作标準。規範執行員工行爲準則和工作計劃，強化日常工作溝通，減少無效、低效溝通，降低溝通成本，增強工作協調性和主動性，提高工作效率。構建以财務管理爲中心的生産經營指揮體系，算好經濟賬，發揮管理作用，爲決策提供參考，提升管理效能。（胡曉晴）

勝幫科技：全面管控  “三個盡早”築防線

勝幫(bāng)科技持續加強風險管控，全面貫徹落實集團公司2023年半年工作會精神。一是風控部門加強風險管控意識的宣傳建設工作，在公司形成風險管控文化傳播學習的新高潮，号召員工樹立底線思維、極限思維、系統思維，将風險管控意識滲透到業務日常工作中去，形成更加完整長效的風險管控文化體系。二是嚴格落實部門責任，要求重點部門以“時時放心不下”的責任感抓緊抓實風險管控，特别突出投資、安全環保、經營、黨風廉政等重點工作風險管控，落實主體責任，提升風險管控能力，築牢安全防線。三是持續加大對制度的執行監督力度，確(què)保制度有效實施，做到“三個盡早”，盡早發現、盡早介入、盡早解決，最大限度防範和管控風險。（勝幫(bāng)科技）

供應鏈公司：防範化解經營風險 彙聚高質量發展合力

防範化解各類風險，是保障企業順暢(chàng)運營的内在要求，是實現高質量發展的基本底線。供應鏈公司始終把風險防控作爲發展的頭等大事，堅持董事會對風險防控工作的全面領導，落實經營班子的風險防控主體責任，以“價值保護與價值並(bìng)重”爲導向，牢固樹立風險不排除不工作的理念，增強全員風險意識，堅守底線思維、極限思維、系統思維，持續築牢風險管控“四道防線”，實現“業務擴張”與“風險控制”之間的有效平衡，以全面風險管理堅守高質量發展底線。

一是紮緊制度籠子，築牢風險“防線”。持續完善内控、合規、責任追究“三個體系”建設，制定瞭(le)《物管運管職責邊界劃分》《煤炭闆塊追責制度》《客戶走訪制度》《業務單據搜集整理規範》《違規問題線索督辦(bàn)制度》《責任約談工作制度》等制度，建立與之相匹配的風險應對措施，全面提高應對風險的控制力。

二是強化監督管理，嚴守風險“底線”。主動将風險管理融入崗位職責、制度建設、經營決策、貿易合作全過程，風控崗位實行“半職能+半業務”化管理，讓一線員工參(cān)與風險管理，以風險最小化確(què)保企業效益最大化。堅持從強化警示教育入手，組織黨員領導幹部赴西安女子監獄開展現場廉潔警示教育，築牢思想根基，讓黨員領導幹部知敬畏、存戒懼、守底線。

三是提高風險把控，紮實風險“主線”。完善事前預防、事中控制、事後救濟的全流程、全鏈條、動(dòng)态化風險管理模式，有效做好風險隔離；堅持數字化風控管理模式，通過業财一體化系統提供全方位的資金、貨權及物流信息，實現貨物全流程監控，及時提供預警服務，增強應對(duì)風險的能力。

四是完善合規管理，夯實風險“基線”。緊扣“抓規範、促合規”這條主線，将合法合規性審核固化到工作程序中、嵌入業務流程裏，常态化組織合規風險排查、合規法律培訓；加快推動(dòng)“控制有制度、崗位有職責、操作有程序、過程有監控、工作有評價、責任有追究”的标準化風險管理體系全面貫徹(chè)落實，推動(dòng)公司在高質量發展軌道上更加行穩緻遠。（馮勝魁）